做好初核需具备四种能力

发布时间：2023-01-30 作者：佚名 来源：甘肃纪检监察网　

　　初核是纪检监察工作的重要程序，是执纪执法工作的重要内容，做好初核工作，对立案审查调查具有重要作用。笔者认为，做好初核需具备以下四种能力。

　　线索挖掘能力。由于举报件等反映的内容有限，要注重问题线索的挖掘，根据碎片化的信息，进行有效梳理和延伸。一是围绕职责职权找线索。掌握初核对象的工作职责、职务职权，紧紧盯住违纪违法案件多发、易发领域，注意从调查相关人物入手，发现其他问题线索。二是围绕生活社交圈找线索。要主动融入社会生活，从领导干部身边的老板、赌友等寻找其中的线索。三是重视深挖案中案。根据线索反映的行业领域，把握违纪违法规律，分析是否具有拓展性和延伸性，是否有其他人员涉案。

　　数据分析能力。当前，信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，要提高运用信息化手段、大数据进行初核的能力。一是进行全息画像。应用话单、账单、轨迹分析等大数据分析方法，对信息数据进行关联、分类、展示，掌握核查对象等人的生活轨迹和活动规律，摸清其关系网络，快速全面了解基本情况。二是构建分析模型。整合内外部数据进行建模分析，深度挖掘数据背后的规律、疑点和内在关联。如建立财产分析模型，研判核查对象家庭关系、可疑资金、特定关系人、谋利事项等信息，找到案件突破口或办案方向。

　　证据固定能力。牢固树立以证据为核心的初核理念，充分发挥发现、收集、固定、完善、使用证据的能力，迅速把握突破案件的重点证据，全面细致地收集其他证据。一是先从取证难度较小的点入手。注重在初核中根据问题线索的不同情况，选取事实比较清楚、取证把握较大、牵涉范围较小、取证时间较短的环节作为切入点突破，保证初核质量。二是把握好取证的时间和时机。要学会充分利用外界有利的因素和时机进行取证固证，如结合巡视巡察、谈话函询、调研督导等工作开展初核，尽量减少知情面，防止涉案人员串通、逃匿。

　　发现疑点能力。初核过程中，要全面客观分析涉案人员、资金交易等信息数据，精准发现其中存在的问题。一是发现异常行为。要核查可能涉嫌违纪违法的行为，如有无赌博、吸毒等问题。二是发现异常资产。要滚动分析核查对象与相关人员之间发生的异常资金往来，并对疑点资金进行追根溯源，找到异常资产的来龙去脉。三是发现异常事项。从线索中梳理出异常事项，如违规办证、招投标等，结合人、钱、事一并分析，找到三者之间的关联。

　　（张剑峰 作者单位：上海市松江区纪委监委）

　　

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